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近日,题培
编辑:李西明
编审:黄琪雅
终审:邹菲
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的开展通报》,要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实,反洗对可疑交易报告的钱业注意事项进行了再讲解、客户风险评级、尽职调查措施、对通报中可疑案例甄别分析、